7月12日，义乌市反欺诈中心发布了近期多发高发诈骗案件预警。暑期来临，义乌通讯（网络）诈骗案件频发，7月以来就已发案116起，涉案金额达128.8万元，其中兼职刷单、网购恶意投诉、冒充“公检法”这三类案件居多。值得注意的是，随着高考和中考相继结束，义乌的涉生诈骗警情明显增多。

典型案例一

高中毕业生刷单被骗20余万元

小青（化名）义乌某高中毕业生。7月7日上午9时许，小青收到一条短信，内容是询问她是否愿意做兼职。小青看到后就直接添加了对方提供方的QQ号码。加了之后，对方发来关于兼职工作的流程内容和介绍，包括应聘条件、职位、报酬及结算方式等问题。

小青一了解，原来对方是让她帮忙刷单。这对小青来说并不是难事，于是填写了一张对方发来的申请表，里面有姓名、年龄、职业、电话号码、返款账号及支付方式。

通过申请后，小青正式开始了“兼职”工作。对方先给小青发了某知名电商平台一件价值600元的商品的链接及一个付款二维码，并告诉小青每刷20单记为一个“小任务”，只有完成3个小任务才算完成一个阶段性的大任务，才可得到佣金和本金。此后，对方又让小青继续不停地做任务，最终骗走了小青20余万元。

警方预警：暑假来临后，不少高中毕业生和在校大学生都会趁着假期找找兼职，挣一些零花钱，而这也给了不法分子钻空子的机会。根据义乌市反欺诈中心统计，今年暑假以来，义乌已发生涉生诈骗案件17起，主要包括招聘陷阱、网络刷单、游戏充值等。

不乏分子抓住学生想着打工赚钱、且难以辨别工作真伪的弱点，以张贴“招聘广告”、发短信、在招工网站、论坛等发布虚假信息的方式，骗取受害人的信任后，以收取报名费、体检费、押金等名义让其缴费实施诈骗行为。至于兼职刷单，诈骗分子会要求先购买商品，之后退还货款。在完成第一单购买任务后，受害者都会收到小额的返现，而诈骗分子就以此为诱饵吸引让被诈骗人购买更加大额的商品，这就是诈骗分子设置的陷阱。

典型案例二

利用恶意投诉敲诈网店4万余元

今年5月，义乌警方接到义乌多名网店店主报警，称有人通过“好评返现”的套路在某电商平台上恶意投诉。警方立即通过研判侦查，于6月24日在广东揭阳将犯罪嫌疑人吴某和蔡某抓获。据了解，两人均未满20岁，在网络上看到这一方法后，就开始实施，先后在该电商平台上敲诈80多笔，不法牟利4万余元。

无独有偶，在淘宝经营日用品生意的卓某也遇到了类似事情。去年11月，卓某接到淘宝店小二的消息称自己被投诉了。卓某查看之后，发现是杨某投诉的，一共投诉了四次，原因是其不开发票。由于天猫卖家是有信誉积分的，如果被扣12分，就会被罚款1万，店铺关半年；如果被扣24分，店铺直接被清退。

被逼无奈，卓某前后一共转了3000元。杨某这才善罢甘休，取消了所有投诉。经查明，自去年6月开始，杨某伙同沈某、朱某在淘宝网上购买商品，以淘宝卖家不开具发票就向淘宝店小二投诉为由，向淘宝卖家敲诈勒索财物，撤销每笔投诉一般都在500元到1000元之间。三人先后共敲诈商家多达80余家，涉案金额13.9万余元。7月10日，涉案的杨某因涉嫌诈骗罪被义乌市人民检察院批准逮捕。

警方预警：在义乌从事电商的经营户很多，这是最近发生较多的诈骗方式。据介绍，京东、淘宝等知名电商平台严禁通过返现换取好评，并要求商家合法开具售后发票，不法分子就会询问客服“是否可以开发票”、“是否好评返现”等问题，对方一旦中了“圈套”，他们便会立马截图举报，由于举报关乎店家信誉，严重的甚至会罚款数万元、关停网店等。抓住了店家忌惮于此，不法分子就会在店家恳求撤诉的过程中实施敲诈。

典型案例三

不听劝阻，给假警察汇款1.7万元

近日，家住义乌北苑街道的刘女士接到一名自称“移动公司工作人员”的电话，告知其名下的一北京号码内欠下3000余元话费，若非本人所为，可能是其身份信息不慎泄漏，希望她与北京警方联系核实，并“热心”地提供警方号码。

随后，刘女士联系了一名自称是“庞警官”的人，对方称其因涉嫌犯罪已经被“网上通缉”，刘女士也在网上搜到了自己“如假包换”的通缉令。为了防止信息泄漏进一步造成损失，“庞警官”可以帮她保管财物，让她把钱打到指定账户。

就这样，在“庞警官”指引下将卡内的1.7万元转入了所谓的安全账户。期间，义乌警方多渠道试图阻止，但都被刘女士认为是“去抓她的”，有意躲避，待警方找到她时，钱已被骗。

警方预警：冒充公检法人员诈骗近期发生较多。此类案件中，嫌疑人大多获取了电话所有者个人信息，使用境外网络号码或者网络改号”冒充公检人员，称接听者已涉嫌触犯贩卖器官、交通肇事、贩卖人口等重罪，利用伪造的“通缉令”让其信以为真。同时，不法分子会以事关重大、必须保密、会牵连家人朋友等事由，要求受害人立刻与家人朋友隔离，不得与他人联系，以便使受害人与外界断绝联系。随后，他们以可以帮助证明清白为借口，唆使受害人将自己所有的资金转入诈骗分子提供的所谓“安全账户”，配合调查。